El dueño de la financiera vinculada a la AFA no se presentará a declarar ante la justicia
Ariel Vallejo estaba citado para hoy en una causa por presunto lavado de dinero, pero su defensa apeló la medida.
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Lavado de Activos
Funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto para mejorar herramientas ante lavado de activos
La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad dé Información Financiera (UIF) mayores herramientas para
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Dan a conocer el veredicto en el juicio por lavado de dinero a Lázaro Báez
El dueño de Austral Construcciones tiene un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía, mientras que
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